依据美国《银行保密法》（BSA），任何在美从事金钱服务业务（涵盖货币传输、外汇兑换及虚拟货币交易等）的实体，均须依法向美国财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）注册并申领MSB牌照。
该牌照是涉足北美数字资产及跨境支付的核心合规门槛。FinCEN实行严格的反洗钱监管，要求持牌机构必须建立完备的AML合规计划、指定专职合规官，并严格履行客户尽职调查（KYC）及可疑交易报告（SAR）等法定通报义务。
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